（原标题：上海网达软件股份有限公司提名委员会职责确定（2024年8月矫正））

上海网达软件股份有限公司制定了董事会提名委员会职责确定以表率公司请示东谈主员的取舍经过优化董事会构成和完善公司处分结构。该确定依据《公司法》、《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号——表率运作》、公司王法终点他关系划定建造董事会提名委员会。

提名委员会由3名董事构成其中孤立董事2名。委员由董事长、1/2以上孤立董事或整体董事的1/3提名并由董事会选举产生。委员会设主任委员1名由孤立董事担任。

提名委员会慎重拟定董事和高档管制东谈主员的取舍措施和法子并对东谈主选终点任职经历进行审核向董事会提议建议。委员会对董事会慎重其提案提交董事会审议决定。

提名委员会的职责法子包括琢磨董事和总司理确当选条款、取舍法子和任职期限并酿成有狡计提交董事和会过。关于董事和总司理的选任提名委员会需酿成书面材料普通搜寻东谈主选并对初选东谈主员进行经历审查。在选举新的董事和聘用新的总司理前1-2个月提名委员会需向董事会提议候选东谈主建议及关系材料期货配资公司。

提名委员会会议每年至少召开一次在特定情况下可召开临时会议。会议示知需提前5日发出包括会议日历、所在、期限、召开口头、事由和议题等实质。会议应由2/3以上的委员出席方可举行有狡计需经整体委员过半数通过。委员邻接两次未出席会议的董事会不错撤消其委员职务。

提名委员会会议应有纪录并由董事会通知保存。会议纪录包括会议届次、日历、所在、召集东谈主、主握东谈主、出席情况、列席东谈主员、议程、委员宗旨、表决效果等实质。提名委员会会议通过的议案及表决效果应以书面式样报公司董事会。委员对会议所议事项有守秘义务。

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